İstanbul’da banka şube müdürünün bir iş insanı ile spor topluluğundan birtakım isimleri dolandırdığı tezleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Denizbank’tan yapılan açıklamada, “Piyasa şartlarının ötesinde fahiş faiz getirileri elde etmek gayesiyle tez sahiplerince şubelerimiz dışında nakit olarak verilip, getirilerinin de yeniden kayıt dışında nakit olarak alındığı anlaşılan” durum ile yargının alacağı karar doğrultusunda gereğinin yapılacağı bildirildi.
İstanbul Göktürk’te geçtiğimiz günlerde Organize Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü bir konuta baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü S.E. gözaltına alındı.
Evinde arama yapılan kuşkulu hakkında sonraki gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Erzan’ın ünlü isimleri yaklaşık 80 milyon dolarlık dolandırdığı ortaya çıktı.
Futbolmedya.com sitesindeki habere göre, vurgunun boyutu 80 milyon doları aşıyordu. Dolandırılan isimler ortasında Galatasaray’ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan da vardı. Argümana nazaran, Fatih Terim 10 milyon doların üzerinde, Arda Turan da yaklaşık 8 milyon Euro dolandırılmıştı.
Denizbank, ortalarında Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu üzere futbol dünyasının ünlülerinin de bulunduğu 80 milyon dolarlık dolandırıcılık tezleri ile ilgili açıklama yaptı
KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ
7 Nisan 2023 tarihinde Bankamıza ulaşan birinci şikayet üzerine Teftiş Konseyimiz tarafından Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil E. hakkında inceleme başlatılmış olup, birebir gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na cürüm duyurusunda bulunulmuştur.
Söz konusu şahsa ulaşılamaması münasebetiyle Bankamızca Seçil E.’nin yurtdışına çıkma yasağı talep edilmiş, düzenleyici ve denetleyici kurumumuz da bilgilendirilmiştir.
Teftiş Heyetimizce yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Seçil E. tutuklanmadan evvel argüman sahiplerinin değerli bir kısmının (18 kişi) sözlerine başvurulmuştur.
10 Nisan 2023 Pazartesi günü ön inceleme raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiş ve Seçil E., nitelikli dolandırıcılık kabahatiyle birebir gece saat 23:30 sularında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştır. Bu süreçte argüman sahiplerinin yahut vekillerinin, basına verdikleri çoğunlukla gerçeği yansıtmayan beyan ve sözler üzerine, aşağıdaki açıklamanın kamuoyuna yapılması kararı alınmıştır.
1. Bugün prestijiyle (28 Nisan 2023) Teftiş Heyetimizin yaptığı inceleme sonuçlanmış ve kapsamlı inceleme raporu, tüm ekleriyle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
2. Eş vakitli olarak, inceleme raporunun birer sureti ilgili denetleyici ve düzenleyici kuruluşlara,
3. 28 kamera ile 7 gün 24 saat izlenen Levent Büyükdere Şubemizin kayıtları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmak üzere mali polise,
4. Seçil E.’nin kullandığı bilgisayar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmak üzere mali polise, teslim edilmiştir. Bu konulara ek olarak son birkaç gündür basın yayın organlarında yer alan ve gerçeğe dayanmayan savlar içeren açıklamalara cevaben, kamuoyunun gerçek halde bilgilendirilmesi için aşağıdaki konuları da paylaşma zarureti ortaya çıkmıştır:
• Tüm bankaların Teftiş Şuraları, iletilen her şikayette, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 32. Unsuru ve ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlulukla, gerekli incelemeyi başlatır ve şikayete mevzu çalışanın tabirine başvurur. Bu çerçevede, Bankamız Teftiş Konseyi da hususla ilgili şahısların sözüne başvurmuş ve rapor düzenlemiştir. İlgili raporu düzenleyip Savcılığa sunabilmek emeliyle Seçil E.’nin sözü, 9 Nisan 2023, Pazar günü alınıp, 10 Nisan 2023, Pazartesi tarihinde ön inceleme raporuyla birlikte Savcılığa iletilmiştir. Bankamıza yapılan şikayetlerde, hususun bir an evvel açıklığa kavuşturulması amacıyla yönlendirmemize karşın, ziyan gördüğünü tez eden bireylerden pek birçok bugüne kadar savcılık müracaatında bulunmamıştır. Bizi takiben gerçekleşen müracaat sayısı bugün (28 Nisan 2023) prestijiyle yalnızca üçtür.
• Bankamız Levent Büyükdere Şubesi, öbür şubelerimizde de olduğu üzere 20’nin üzerinde kamera ile izlenmektedir (İlgili kayıtlar üstte da belirtildiği üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmiştir).
• Nakit teslimlerine ait banka sistemi tarafından üretilen rastgele bir evrak bugüne kadar tarafımıza sunulmamıştır.
Resmi olduğu argüman edilen evraklar, bankacılık sisteminin kayıtlarına dayanarak üretilmediği üzere, Seçil E. tarafından düzenlendiği sav edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki meblağlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kağıda yazılan bir kısım dokümanlardır. Argüman sahiplerinin çok kıymetli bir kısmı ise Bankamıza hiçbir evrak sunmamıştır.
• Birtakım sav sahipleri ise şubelerimizdeki hesaplarından çektikleri paraları, şikayetçiler ortasında ismi geçen birinin ismiyle anılan fona katılmak üzere, alışveriş merkezi, restoran ve kafe üzere yerlerde elden teslim etmişlerdir. Kısaca, sistem büsbütün Bankamız ve şubelerimiz dışında, bireyler tarafından kurulmuş, şikayetçilerden birinin ismiyle anılan farklı bir yapılanmadır.
• Sav sahibi bireylerin tamamı, bankacılık süreçlerinin nasıl çalıştığına yönelik kâfi bilgi ve donanıma sahip nitelikli yatırımcılardır.
Bu şahıslar, Bankamızın yatırım eserlerini yakinen bildikleri üzere, varlıklarını şubelerimizin yanı sıra internet bankacılığı, taşınabilir bankacılık, telefon bankacılığı ve kendilerine tertipli olarak iletilen varlık ekstreleri üzerinden takip edebilmektedirler. Ayrıyeten her türlü fonun da içinde olduğu tüm yatırım eserlerini e-devlet yahut Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden, dünyanın her yerinden sorgulayabilme imkanına da sahiptirler.
• Bir evvelki açıklamamızda da duyurduğumuz üzere bankalar, kanunla kurulmuş ve bu kanun çerçevesinde sistemli olarak denetlenen prestij ve inanç kuruluşlarıdır. Basına yansıyan ve temelsiz suçlamalar içeren bu beyanatlara, tabi olduğumuz mevzuat ve bankacılık etiği gereği detaylı ve isim vererek karşılık vermiyoruz.
Diğer yandan şuurlu ve kasıtlı olarak Bankamız ve yöneticilerimizin ismi öne çıkarılarak yapılan haberler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü hususu manasında banka prestijini zedeleyecek temelsiz haber niteliğinde olduğundan, “Banka Prestijinin Zedelenmesi” cürmü da işlenmektedir. Bu husustaki her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı da kamuoyuna bildiririz.
Saygılarımızla, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu
