İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı dava belgesine nazaran; 2021 yılında Thodex Kripto Para Borsası’nda hesapları olan yatırımcılar, hesaplarına erişemediklerini toplumsal medyadan duyurdu. Şirket her ne kadar “sitede bakım var” dese de, yatırımcılar buna inanmadı. Savcılık re’sen soruşturma başlattı ve bunun sonucunda Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, 400 bin bireye ilişkin milyonlarca Dolar kıymetindeki kripto parayla yurtdışına kaçtığı tespit edildi. Özer’in de ortalarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar mahpus cezası istemiyle dava açıldı. Özer için de kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk’ta yakalanan Faruk Fatih Özer tutuklandı. Türkiye Özer’in iadesini talep ederken, Özer’in avukatları da aksi için harekete geçti. Lakin son analizde yargılamasını tamamlayan Arnavutluk isimli makamları Faruk Fatih Özer’i Türkiye’ye iade etti.
Habertürk’te yer alan habere nazaran, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki gözaltı süreçlerinin akabinde Faruk Fatih Özer, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Özer, savcılık sorgusunda Thodex kripto para borsasını nasıl kurduğunu anlattı.
2014 yılında Gebze’de Inline Teknoloji isminde taşınabilir ve web yazılımlarını geliştirmek üzerine bir yazılım şirketi kurduğunu söyleyerek, “Şirketimin faaliyetlerinin devam ettiği mühlet içerisinde kripto paralara karşı bir ilgim oluştu. Küresel kripto para borsalarında şahsi hesabımla kripto para alıp satmaya başladım. Bu sırada Türkiye’deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğimi düşündüm ve Koinex isimli kripto para borsasını 2017 yılında İstanbul Şişli’de bir ofis kiralayarak kurdum. Tıpkı vakitte Gebze’deki Inline isimli yazılım şirketimdeki faaliyetlerim de devam ediyordu. Koinex isimli firmayı kurduktan sonra işe alıma başladım. 5 kişilik bir çalışan takımı ile kripto para faaliyetlerimi sürdürdüm. Bitcoin, etheryum, litecoin, dogecoin ve ripple isimli coinler olmak üzere 5 coinin alım satım süreçlerine aracılık ettim. 2020 yılında küresel pazarda hizmet verebilmek için kripto borsamızın ismini Thodex olarak değiştirdim ve faaliyetlerime Göztepe İlçesi’nde ofis kiralayarak devam ettim. Şirket faaliyetlerime devam ettiğimde şirketin süreç hacmi artmaya başlamıştı ve bu nedenle takımımı genişlettim. Şirkete yazılımcı, toplumsal medya uzmanı, müşteri dayanak elemanı, insan kaynakları elemanı üzere faaliyet gösteren şahısları aldım. Kurmuş olduğum Thodex firması süreç hacmi olarak Türkiye’nin birinci üç kripto para borsası’nda yer almıştı faaliyetlerine kurumsal bir firma olarak devam etmekteydi” dedi.
“BİRÇOK SORUYU KARŞILIKSIZ BIRAKTI”
Faruk Fatih Özer’e savcılık sorgusunda birinci sorulan soru “Şirket faaliyetleri devam etmekteyken neden yurt dışına çıktınız?” oldu. Özer bu soruya cevaben ve birçok soru ya da bundan sonra olduğu üzere, “Bu süreci hakkında iddianame tanzim edilen ve yargılamanın devam ettiği Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Haziran tarihinde anlatacağım” diyerek cevap verdi.
