BirGün’dan Mustafa Bildiricin’in haberine göre, Mali Hataları Araştırma Şurası MASAK’ın bilgileri, kara para aklama ve terörizmin finansmanına yönelik kara tabloyu ortaya koydu. 2022 yılında MASAK’a para aklamayla ilgili 422 bin 386, terörizmin finansmanıyla ilgisi ise 2 bin 936 bildirimde bulunuldu. MASAK’a yapılan bildirim sayısı 2022 yılında 2018 yılına oranla yüzde 79 arttı.
Yurtdışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz ve onunla temaslı olarak gazetecileri, siyasetçileri, iş insanlarını da kapsayan kara para aklama gerçeğinin akabinde binlerce bildirim yapıldı.
İHBAR YAĞDI
MASAK, 2021 yılında olduğu üzere 2022 yılında da fazla mesai yaptı. 2022 yılında MASAK, toplam 439 bin 815 bildirim aldı. Bildirimlerde geçen kişi sayısı ise 482 bin 129 oldu. Şuraya 2022 yılında yapılan kuşkulu süreç ihbarlarının 422 bin 386’sının, “Aklama yahut ilgili öncül suçlar”, 2 bin 936’sının ise “Terör yahut terörizmin finansmanı” ile ilgili olduğu bildirildi.
VERGİ KAÇAKÇILIĞI BİRİNCİ SIRADA
2022 yılında yükümlüler tarafından yapılan kuşkulu süreç bildirimlerinin kabahat kategorisine nazaran dağılımı da dikkati çekti. Kuşkulu süreç bildirimlerine husus olan cürümlerin oransal dağılımı şöyle kaydedildi:
* Vergi Kaçakçılığı ve Vergi Kaçırma: Yüzde 41
* Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oynatma: Yüzde 37
* Oburu Hesabına süreç Yapıldığının Beyan Edilmemesi: Yüzde 12
* Dolandırıcılık/Nitelikli Dolandırıcılık: Yüzde 7
* Lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetleri: Yüzde 2
YILLARA NAZARAN İŞTE ARTIŞ RAKAMLARI
* 2018: 245 bin 937
* 2019: 226 bin 222
* 2020: 250 bin 597
* 2021: 515 bin 627
* 2022: 439 bin 815
TÜRKİYE GRİ LİSTEDE
Türkiye, Mali Aksiyon Misyon Gücü tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile gayret konusunda Ekim 2021’de Gri Liste’ye alındı. Nisan prestijiyle Türkiye hala gri listede.
