Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine nazaran; Ekim 2022’de kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda Gri Liste’ye alınan Türkiye, gri listedeki yerini korurken, Mali Cürümleri Araştırma Kurulu’nun (MASAK) bilgileri, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ait dramatik tabloyu ortaya koydu. 2022’de MASAK’a para aklamayla ilgili 422 bin 386, terörizmin finansmanıyla ilgisi ise 2 bin 936 bildirim yapılırken, bildirim sayısı 2022’de 2018 yılına nazaran yüzde 79 artış gösterdi.
Yurtdışına kaçan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve onunla kontaklı olarak gazetecileri, siyasetçileri, iş insanlarını da kapsayan kara para aklama gerçeği, Türkiye iktisadına çarpıcı halde yansıdı. MASAK’a 2022’de aklama kabahatine yönelik yüz binlerce bildirim gerçekleşti.
YÜZ BİNLERCE İHBAR
Aklama ve terörizmin finansmanı cürümlerinin önlenmesi, tespiti ve bunlarla ilgili bilgi toplamak ve bu bilgileri ilgili makamlara iletmekle vazifeli olan MASAK, 2021 yılında olduğu üzere 2022 yılında da fazla mesai yaptı. 2022 yılında MASAK, toplam 439 bin 815 bildirim aldı. Bildirimlerde geçen kişi sayısı ise 482 bin 129 oldu. Konseye 2022 yılında yapılan kuşkulu süreç ihbarlarının 422 bin 386’sının, “Aklama yahut ilgili öncül suçlar”, 2 bin 936’sının ise “Terör yahut terörizmin finansmanı” ile ilgili olduğu bildirildi.
En fazla kuşkulu süreç bildiren kurumun ise 314 bin 700 bildirim ile bankalar olduğu kaydedildi. Bankaların akabinde ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, 74 bin 513 bildirim ile ikinci sırada yer aldı. Kripto varlık sağlayıcılar tarafından gerçekleşen bildirim sayısı ise kayıtlara, 20 bin 569 olarak yansıdı.
VERGİ KAÇAKÇILIĞI BİRİNCİ SIRADA
2022 yılında yükümlüler tarafından yapılan kuşkulu süreç bildirimlerinin hata kategorisine nazaran dağılımı da dikkati çekti. Kuşkulu süreç bildirimlerine husus olan kabahatlerin oransal dağılımında yüzde 41 ile vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma birinci sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, yüzde 37 ile yasa dışı bahis ve kumar oynatma, yüzde 12 ile oburu hesabına süreç yapıldığının beyan edilmemesi, yüzde 7 ile dolandırıcılık, yüzde 2 ile liyakatsız öedeme ve elektronik para hizmetleri izledi.
DRAMATİK ARTIŞ
2018-2022 periyodunda MASAK’a yapılan bildirimlerin yıllara nazaran dağılımı ise şu biçimde…
* 2018: 245 bin 937
* 2019: 226 bin 222
* 2020: 250 bin 597
* 2021: 515 bin 627
* 2022: 439 bin 815
